警方称，一名欺诈者自称是一家跨国公司的人力资源主管，在古尔冈骗走了汇丰银行200多万卢比。
被告以员工的名义开设了38个工资账户，办理了28张信用卡，并获得了两笔贷款。但既没有偿还贷款，也没有支付信用卡款项。
他们补充说，当地警察局已经就此进行了立案调查。根据该银行的授权代表Saurabh Abrol提交的起诉书，被告诈骗了超过2000万卢比。一些信用卡和贷款持有者没有向银行付款，甚至无法联系到他们。
他说，当银行在自己的层面进行调查时，发现了一起发生在2022年12月至2023年6月之间的重大欺诈行为。
阿布罗尔在诉状中称，一个名叫萨钦·卡图里亚(Sachin Kathuria)的人冒充一家跨国公司的人力资源主管，在第44区分行与该银行的工作人员会面。他以38人的名义在银行开了工资账户，把他们当作公司的员工。
诉状称，这些钱每个月都被记入这些账户的工资账户。在正常交易的基础上，该银行发放了28张信用卡和2笔贷款，但没有偿还。在银行层面进行调查后发现，以工资名义进入这些账户的钱立即通过借记卡提取。
“这些员工在开户时提供的地址也是假的。我们检查了所有账户持有人的照片，都不匹配。我们还开始调查开设这些账户、发放信用卡和贷款的四名银行官员。”
警方表示，经过初步调查，周五，根据IPC第420条(作弊)、第467条(伪造有价证券)、第468条(以作弊为目的的伪造)、第471条(使用伪造文件)和第120-B条(犯罪阴谋)，对Kathuria和其他人进行了FIR登记。
