周五，执法局表示，已经扣押了前北方邦议员Vinay Shankar Tiwari及其家人价值超过7.2亿卢比的资产，这是对他们涉嫌75亿卢比银行贷款欺诈案洗钱调查的一部分。
联邦机构表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定，位于北方邦勒克瑙、马哈拉杰甘杰和戈拉克布尔地区的27处不动产已被暂时扣押。
Vinay Tiwari是已故前部长兼Gorakhpur强人Hari Shankar Tiwari的儿子，在被BSP选为候选人后，他曾在北方邦议会代表Chillupar。
Vinay Tiwari后来加入了社会党。执法局(ED)在一份声明中表示，所附财产是以前省议员Vinay Tiwari及其家人和亲属的名义注册的，他们是被告公司Gangotri Enterprises Ltd的董事、发起人和担保人。
临时扣押的资产总价值为7208亿卢比。这起ED案件源于中央调查局(CBI)的FIR。
检察署称，Gangotri企业有限公司与其发起人、董事和担保人“勾结”，从以印度银行为首的七家银行组成的财团中“欺诈性地”获得了1,129.44亿卢比的信贷便利。
审计署称，Gangotri企业有限公司及其发起人、董事和担保人违反银行规范，没有偿还上述信贷额度，并“严重转移和挪用”，给银行财团造成了754.24亿卢比的不当损失。
