多哈：公诉机关发起了一个关于“改善反洗钱和打击资助恐怖主义制度”的讲习班，以减轻金融部门的犯罪。
为期四天的活动将与美国司法部和财政部合作举办，持续到2024年10月23日。
昨天，总检察长伊萨·本·萨阿德·阿尔·贾法利·阿尔·努埃米博士阁下和美国驻卡塔尔大使蒂米·戴维斯阁下以及其他官员出席了在丽思卡尔顿酒店举行的揭幕仪式。
Al Nuaimi博士在开幕词中强调了国际合作以及交流专业知识、观点和经验的必要性。
总检察长指出，卡塔尔在打击洗钱和恐怖主义融资方面发挥着重要作用，同时在该地区刑事政策和有组织恐怖主义的总体方向框架下与国家战略保持一致。
他进一步补充说，卡塔尔近年来不遗余力地加强打击洗钱、资助恐怖主义和武器扩散的制度，更新立法框架，建立和加强专门机构，并实施密集的监管改革，以确保技术符合国际标准。
另一方面，戴维斯大使说：“这次会议的重点是保护金融体系不受罪犯、恐怖分子和恐怖组织的滥用。”
他继续说：“虽然美国提供这种培训，但你们需要知道，通过你们的提问和对话，我们也将学习和提高我们的能力。
我们有一大批来自美国和世界各地的专家和从业人员，包括学术学者、调查人员和打击非法融资的专家。”
戴维斯大使指出，这些专业人士将详细阐述流行的非法融资计划、新趋势和技术，以及来自私营部门合作伙伴的著名案例研究，这些合作伙伴为调查提供了强大的工具，并将讨论虚拟资产，以及使用复杂金融工具进行洗钱。
他还强调，除了学习提高能力的方法外，研讨会还提供了一个通过重要小组交流知识的机会，特别是有来自美国和世界各地的大批专家、专家、检察官和法官参加。
讲习班涵盖了许多关键议题和工作文件，包括与银行监管在打击洗钱和恐怖主义融资、基于贸易的洗钱、利用复杂金融工具洗钱以及中东和北非地区洗钱模式方面有关的最佳做法。
该活动还旨在加强包括卡塔尔和美国在内的参与国之间的能力和交流思想，并有望探讨作为加强金融调查等综合系统的关键支柱的框架。
与会者还将获得关于利用信息作为证据打击洗钱和恐怖主义融资、利用金融信息开发证据和追踪刑事案件、以及与该地区及其他地区的毒品犯罪相关的洗钱问题等重要议题的简报。
