反洗钱办公室（Anti-Money Laundering Office）和泰国银行（Bank of Thailand）联合呼吁泰国银行严格执行国际金融法规，防止缅甸等军政府利用金融服务进行武器采购。
AMLO和BOT向泰国所有金融机构发布了一项指令，要求严格遵守反洗钱、反恐和大规模杀伤性武器扩散融资（AML/CTPF）法规。这些措施旨在打击洗钱、资助恐怖主义和资助武器扩散。
12月27日生效的联合政策规定，泰国各银行必须根据风险比例对客户进行彻底检查，并采取相应的管理措施。
这项政策遵循了联合国2024年的一份报告，该报告强调了泰国银行被缅甸军政府用来促进武器购买的风险。尽管该报告没有直接指责泰国银行违反了“反洗钱”/“反洗钱基金”规定，但它对泰国银行有效防止此类交易的能力提出了担忧。
该联合政策要求泰国银行将金融行动特别工作组（FATF）高风险国家视为极有可能违反反洗钱/CTPF法规的国家。
因此，BOT和AMLO要求泰国银行仔细检查来自包括缅甸在内的这些国家的交易，看看它们是否违反了反洗钱/全面打击恐怖主义基金政策。
联合国于2024年发布的一份报告强调了泰国银行被缅甸军政府用来为武器购买提供便利的风险，随后发表了这份联合声明。尽管该报告没有明确指责泰国银行违反了《反洗钱法》/《反洗钱法》，但它对泰国银行调查和防止此类交易的能力提出了担忧。
作为回应，泰国政府和金融机构重申了他们坚持反洗钱/CTPF法规的承诺，并强调了国际合作应对这些风险的重要性。
为了减轻这些担忧，泰国银行被要求使用最终受益所有人（UBO）方法验证其客户，从第三方数据中获取信息，而不是仅仅依赖客户自己提供的文件。
BOT和AMLO还下令加强对客户的尽职调查，包括与独立来源进行交叉核查，并要求银行实施检测可疑交易的机制。
银行还被要求审查涉及双重用途物品（DUI）的交易，这些物品可能被重新用于武器制造。BOT和AMLO已指示泰国银行家协会和政府金融机构协会制定新的行业标准，并创建商业银行在2025年1月底之前使用的酒驾检查工具。
