在商业法庭的诉讼程序中，商人Colm Wu涉嫌从他控制的10家公司挪用资金以偿还债务和义务。
此外，被告亦涉嫌进行欺诈及/或不计后果的交易，并将有关公司的资产转移予相关公司，并在某些情况下转移予自己。此外，他还被指控未能妥善保管账簿和记录，违反了他的受托义务，并犯有渎职罪。
这些索赔正由其公司的清算人提起诉讼，但遭到了吴先生的反对。周一，他的律师同意了清盘人的申请，将他和这10家公司列入快速通道商业法庭名单。
迈尔斯?柯比（myers Kirby）和帕德赖克?奥马利（Padraic O’malley）是吴氏控制的三家公司的清算人。他们表示，根据迄今为止的调查，在许多情况下，吴氏让这些贸易公司的债权人、以及收入和贸易债权人得不到任何款项。相反，据称，这些公司的财产被用来支付其他公司的债务，从而使吴先生受益。
Kirby Healy特许会计师事务所的Kirby先生是Castor Ventures Ltd的官方清盘人，并与JW会计师事务所的Padraic O'Malley共同自愿清盘Clifton Court Hotel Ltd。欧麦理先生亦自愿清盘NCR物业有限公司。据称，这两家公司似乎在资不抵债的情况下进行了交易。
柯比表示，这三家公司，以及在清盘程序中被点名的另外10家公司，都由吴国庆控制。吴国庆又被称为Colm Wu、Guo Qing Wu、Colm Guoqing Wu和吴国庆。
柯比在一份要求将此案纳入商业名单的宣誓书中表示，从他们的联合调查和单独调查中，清算人发现了“在我们看来完全不正当的一系列交易，相当于对公司和/或其债权人的欺诈”。他说，在2021年至2023年期间，两家公司之间大约有1100笔公司间的资金转移。
他表示，这些公司似乎是在吴先生的指导和控制下运作的，而吴先生是每家公司的唯一董事。这些公司的事务似乎“故意混淆”，并多次努力将资产和现金从一个实体转移到另一个实体，以逃避债权人。
他说，这两家公司似乎是在资不抵债、积累了巨额负债的情况下进行交易的。他说，有一系列没有真正目的的大额现金提取，包括克利夫顿法院账户中的约5万欧元。
他说，还存在不当使用从税务局收到的资金和/或向董事提供不当贷款的情况。
柯比估计，债权人索赔的总价值约为220万欧元。清盘人已获得一项临时命令，并正在寻求一项更长期的中间命令，以限制吴先生将其或两家公司的资产减至低于上述金额。
他们还寻求命令，禁止他将自己或两家公司的资产从国家转移出去。
他们进一步要求被告就两家公司的任何形式的资金转移向法庭提供一份声明
此外，被告亦涉嫌进行欺诈及/或不计后果的交易，并将有关公司的资产转移予相关公司，并在某些情况下转移予自己。此外，他还被指控未能妥善保管账簿和记录，违反了他的受托义务，并犯有渎职罪。
这些索赔正由其公司的清算人提起诉讼，但遭到了吴先生的反对。周一，他的律师同意了清盘人的申请，将他和这10家公司列入快速通道商业法庭名单。
迈尔斯?柯比（myers Kirby）和帕德赖克?奥马利（Padraic O’malley）是吴氏控制的三家公司的清算人。他们表示，根据迄今为止的调查，在许多情况下，吴氏让这些贸易公司的债权人、以及收入和贸易债权人得不到任何款项。相反，据称，这些公司的财产被用来支付其他公司的债务，从而使吴先生受益。
Kirby Healy特许会计师事务所的Kirby先生是Castor Ventures Ltd的官方清盘人，并与JW会计师事务所的Padraic O'Malley共同自愿清盘Clifton Court Hotel Ltd。欧麦理先生亦自愿清盘NCR物业有限公司。据称，这两家公司似乎在资不抵债的情况下进行了交易。
柯比表示，这三家公司，以及在清盘程序中被点名的另外10家公司，都由吴国庆控制。吴国庆又被称为Colm Wu、Guo Qing Wu、Colm Guoqing Wu和吴国庆。
柯比在一份要求将此案纳入商业名单的宣誓书中表示，从他们的联合调查和单独调查中，清算人发现了“在我们看来完全不正当的一系列交易，相当于对公司和/或其债权人的欺诈”。他说，在2021年至2023年期间，两家公司之间大约有1100笔公司间的资金转移。
他表示，这些公司似乎是在吴先生的指导和控制下运作的，而吴先生是每家公司的唯一董事。这些公司的事务似乎“故意混淆”，并多次努力将资产和现金从一个实体转移到另一个实体，以逃避债权人。
他说，这两家公司似乎是在资不抵债、积累了巨额负债的情况下进行交易的。他说，有一系列没有真正目的的大额现金提取，包括克利夫顿法院账户中的约5万欧元。
他说，还存在不当使用从税务局收到的资金和/或向董事提供不当贷款的情况。
柯比估计，债权人索赔的总价值约为220万欧元。清盘人已获得一项临时命令，并正在寻求一项更长期的中间命令，以限制吴先生将其或两家公司的资产减至低于上述金额。
他们还寻求命令，禁止他将自己或两家公司的资产从国家转移出去。
他们进一步要求被告就两家公司的任何形式的资金转移向法庭提供一份声明
