两人因涉嫌经营价值10亿英镑的非法加密货币交易所而被捕

国际热点作者 / 花爷 / 2025-01-18 12:56
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      警方逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币交易所的人,该交易所交易了价值超过10亿英镑的加密货币。  英国金融市场行为

  

  

  警方逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币交易所的人,该交易所交易了价值超过10亿英镑的加密货币。

  英国金融市场行为监管局(FCA)搜查了两名年龄分别为38岁和44岁的人在伦敦的办公室,而伦敦警察厅(Metropolitan Police)在搜查首都的两处住宅物业时,没收了几台数字设备。

  两名嫌疑人都在FCA的警告下接受了讯问,并被保释。当局对此案的调查仍在进行中。

  FCA在阻止脏钱进入英国金融体系方面可以发挥重要作用。这些逮捕表明,我们将尽一切力量阻止加密公司在英国非法经营

  特蕾莎·钱伯斯,FCA

  监管机构表示,据信有超过10亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行了买卖。

  FCA执法和市场监管执行董事特蕾莎?钱伯斯(Therese Chambers)表示:?“FCA在阻止脏钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。

  “这些逮捕表明,我们将尽一切力量阻止加密公司在英国非法经营。”

  此前,几家行业巨头倒闭,导致数百万人在比特币和以太坊等加密货币上的投资蒙受损失,随后全球对加密公司进行了打击。

  其中最引人注目的是山姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)经营的加密货币交易所FTX的倒闭,这位大亨因欺诈客户和投资者在美国被判处25年监禁。

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  与此同时,加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏(Changpeng ' CZ ' Zhao)因允许犯罪分子在其平台上洗钱,于今年4月被判处四个月监禁。

  赵先生于去年11月从币安辞职。他承认违反了美国反洗钱法。

  币安仍在运营,按交易量计算,它仍然是全球最大的加密货币交易所。

  FCA有一个所谓的授权加密公司的登记册,这些公司被允许在英国运营。

  其中包括富达(Fidelity)、渣打银行(Standard Chartered)和日本投资银行野村证券(Nomura)等金融巨头设立的加密货币衍生品。

  监管机构还强制注册的加密公司证明他们遵守英国的洗钱法规,以便合法经营。

  根据情报公司chainanalysis的数据,去年加密货币犯罪交易额超过240亿美元(190亿英镑)。

  获得授权的加密公司有45家。

  与此同时,FCA怀疑在英国非法经营的另一份加密公司名单上有超过1.3万家企业。

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