2012年，当乔治?奥斯本(George Osborne)前往纽约会见时任美联储(fed)主席本?伯南克(Ben Bernanke)时，他脑子里想的只有一个话题:渣打银行(Standard Chartered)。
1858年根据皇家特许状成立的这家英国银行，丑闻愈演愈烈。由于伊朗涉嫌违反制裁，该银行正面临一场不断膨胀的美国法律危机。
纽约银行业监管机构本杰明?劳斯基(Benjamin Lawsky)因丑闻威胁要吊销渣打银行在美国的牌照，这实际上将该行排除在国际支付体系之外，这令英国政府越来越感到震惊。
时任财政大臣的奥斯本被派去会见伯南克，并就纽约监管机构对伦敦作为金融中心的“敌意”提出质疑。他寻求保证英国银行的待遇将是“公平的”。
奥斯本访华两个月后，渣打银行逃脱了起诉，保住了在美国的牌照，这表明他的外交使命取得了成效。
该银行已于8月与劳斯基达成协议，将支付3.4亿美元(2.66亿英镑)的民事罚款来解决此事。
该行还同意向美国司法部(Department of Justice)缴纳2.27亿美元罚款，并签署了一项暂缓起诉协议，这意味着该行避免了刑事诉讼。
当时的一份声明称，渣打银行在“对其及其员工的犯罪行为承担责任”并就此事采取补救措施后逃脱了起诉。
然而，10多年后的今天，英国政府帮助渣打银行(Standard Chartered)获得“免牢狱之卡”的判断，正受到新的质疑。
一份新的美国法庭文件称，渣打银行(Standard Chartered)帮助促成了向与伊朗有关联的恐怖组织的资助者付款。美国的一名举报人声称，这家英国银行业巨头在2008年至2013年期间与伊朗支持的实体进行了超过1000亿美元的交易。
渣打银行(Standard Chartered)前高管朱利安?奈特(Julian Knight)声称，包括哈马斯(Hamas)、真主党(Hezbollah)、塔利班(Taliban)和基地组织(al-Qaeda)在内的恐怖组织从渣打银行与伊朗组织的交易中获益。奈特希望美国政府在2012年未能起诉渣打银行后提起新的诉讼。
奈特声称，此前未披露的交易表明，该银行帮助与伊朗有关的恐怖组织的规模比此前认为的要大。
“渣打银行(Standard Chartered Bank, SCB)声称已停止与伊朗实体和外国恐怖组织的交易，但仍持续多年，”该声明称。
“渣打银行为伊朗、众多国际恐怖组织以及这些组织的幌子公司提供了数十亿美元的银行交易。”
该银行称这些指控是“捏造的”，并指出举报人已经试图在美国法院审理此案，但一直被驳回。
然而，新的指控引发了人们对奥斯本和英国政府在此案中的判断的质疑。
活动组织Transparency Taskforce的负责人安迪?阿加安杰卢(Andy Agathangelou)表示，英国政府和奥斯本需要回答一些问题。
他表示:“这是另一个例子，表明那些希望通过放松监管议程来提振经济的人是在玩火。”
“我们需要一个强有力的监管框架，有足够高的执法水平，让相关个人面临真正的危险。”
奥斯本坚持自己在2012年的行为。一位发言人说:“英国并没有试图阻止美国当局调查或起诉任何涉嫌恐怖主义融资的人，但纽约州监管机构公开威胁要取消渣打银行的全部美元执照，这导致股价暴跌，并威胁到银行迫在眉睫的无序破产，这可能需要英格兰银行的救助，并花费英国纳税人数十亿英镑。”
“在财政部和英格兰银行，我们代表英国联系了我们的美国同行，要求美国联邦当局介入，控制州一级的监管机构，他们这样做了——危机得以避免。这正是任何一个称职的政府应该做的，而且我们做得很成功。
“另一种选择是另一家银行破产，可能是另一家由英国纳税人资助的银行纾困。”
渣打银行的总部或许设在伦敦，但它的大部分业务都在亚洲和新兴市场，可以说，这使得它比其他总部设在英国的银行更容易受到金融风险的影响。
这家在英国最为人所知的银行，是利物浦足球俱乐部(Liverpool FC)的球衣赞助商。10多年来，该银行一直在处理其涉嫌与伊朗做生意的余波。
美国对伊朗的制裁已经存在了几十年，但在伊朗未能放弃其核计划后，克林顿总统在90年代末加强了对伊朗的制裁。
渣打银行出现问题的原因是其纽约分行的活动，该分行每天为欧洲和中东客户清算约1900亿美元的支付。
根据2012年的指控，该银行通过非法修改电汇信息中的细节，掩盖了通过纽约办事处的伊朗付款。
据称，该银行将删除伊朗的支付数据，并用隐藏客户真实身份的虚假数据取而代之，帮助该银行为受制裁实体转移资金，并帮助维持伊朗政权的运转。
金融危机爆发后，随着美国监管机构加强对银行的审查，这些所谓的做法被曝光。
清理这一所谓情况的工作落到了彼得?桑兹(Peter Sands)身上。桑兹是牛津大学(Oxford)和哈佛大学(harvard)毕业的英国人，在2006年至2015年期间执掌该行。
2012年，该行同意向美国司法部(Department of Justice)罚款2.27亿美元，原因是2001年至2007年期间，该行通过美国金融体系为受制裁实体非法转移现金。
2012年之后，在发现该行在这一问题上存在更多不当行为后，检方延长了暂缓起诉协议。
过去10年，渣打银行总计因洗钱支付了17亿美元罚款，最终避免了美国当局的刑事起诉。
奈特将提出新的指控，称他掌握的不当行为证据比美国当局或渣打银行此前承认的要多。
奈特的公司Brutus Trading提起的诉讼称，奈特在2012年和2013年向美国政府提供了大量银行数据，这些数据显示，在渣打本应于2007年停止提供与伊朗相关的支付之后，该银行据称如何为这些付款提供便利。
例如，据称该银行帮助一家巴基斯坦化肥公司进行交易，该公司向基地组织和塔利班出售原料，这些原料被用于制造炸死驻阿富汗英军的炸弹。
布鲁图斯声称，美国政府无视数据，未能彻底调查此事，犯下了“巨大的欺诈”。
该文件称，参与索赔的法医调查员大卫·斯坎德林(David Scantling)分析了2008年1月至2012年3月期间发生的约900笔与伊朗有关的交易，价值96亿美元，涉及受美国制裁的实体。
联合反对伊朗核组织的研究主任丹尼尔·罗斯说:“在过去的十年里，我们已经因为多次不同的违规行为被美国当局罚款超过10亿美元，最新的披露可能不会对密切观察人士造成太大的冲击。”
“尽管如此，鉴于这些与恐怖主义有关的指控的严重性，美国当局必须再次进行全面调查。”
渣打银行的一名发言人称，这是“继此前不成功的尝试之后，又一次利用捏造的指控来针对该行的企图”。
“美国当局已经彻底推翻了支持它的虚假指控，他们对这些指控进行了全面调查，并表示这些指控‘毫无根据’，没有任何违反美国制裁的行为。”
他们表示:“我们相信法院会拒绝这些索赔，因为他们已经多次这样做了。”
几年来，许多裁决都不利于布鲁图斯的主张。最近，美国最高法院在2月份驳回了审理此案的请求，结束了上诉程序。布鲁图斯周五在纽约提交的新文件试图重启此案。
